证券代码：000793　　证券简称：尊龙凯时传媒   公告编号：2018-005

 

 

尊龙凯时传媒投资集团股份有限公司

第七届董事会2018年第二次临时会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时传媒投资集团股份有限公司第七届董事会2018年第二次临时会议的会议通知于2018年2月2日以电子邮件的方式发出。会议于2018年2月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

1. 审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

   根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》（2017年11月修订）、《主板信息披露业务备忘录第12号——股东大会相关事项》（2017年3月制定）及已经修订的《公司章程》相关规定，为完善公司股东大会的运作机制，保护公司股东的合法权益，对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。修订后的《股东大会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

   根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）及已经修订的《公司章程》相关规定，对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。修订后的《董事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （三）审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

   根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）及《公司章程》相关规定，对公司《独立董事制度》相关条款进行修订。修订后的《独立董事制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （四）审议并通过《关于受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权的议案》。

   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

   同意公司子公司西安华商广告有限责任公司以现金方式分别以1,875.00万元、2,000.00万元的价格受让陕西华路新型塑料建材有限公司、吉林凯利股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的新疆华商盈通股权投资有限公司18.75%股权（对应出资额1,875.00万元）、20.00%股权（对应出资额2,000.00万元）。同意将本次交易提交股东大会审议。

   公司全体独立董事就本次交易进行了事前认可，并对本次交易发表了独立意见。

   本次交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权的公告》（公告编号：2018-007）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （五）审议并通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

   公司董事会决定于2018年2月23日召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008）。

   三、备查文件

   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   （二）深交所要求的其他文件。

    

   特此公告。

    

   尊龙凯时传媒投资集团股份有限公司

   董   事   会

   二○一八年二月六日