本公司大股东海口市煤气管理总公司及中国尊龙凯时事业发展总公司(合并持有29.61%股份)向本公司董事会提出“关于变更募集资金投向的临时提案”，并要求提交本公司于2001年4月13日召开的2000年度股东大会审议。经公司董事会审核，同意将该提案提交2000年度股东大会审议。该提案主要内容如下：

　　因海南民生燃气环保汽车工程的继续投资存在实际上的难度，受外部条件的限制，加气站的建设和燃气汽车的推广应用极其缓慢，为使募集资金余额早日产生应有的效益，建议公司将原承诺投资海南民生燃气环保汽车工程的募集资金余额18，489.44万元变更投向。其中，12，000万元用于投资徽杭高速公路(安徽段)项目;6，489.44万元用于投资海口市天然气供气工程(一期)。

　　徽杭高速公路(安徽段)项目系国家计委报经国务院批准立项，是连接黄山至杭州的最短通道和国家重要的区域经济干线，全长81.9公里，项目总投资概算17.14亿元人民币。该项目计划建设期三年，公司拟在三年内对该项目投资6.48亿元，持有黄山长江徽杭高速公路有限责任公司70%股权。2000年已完成第一期投资3.5亿元，2001年计划完成第二期投资2.98亿元。据测算，该项目财务净现值为230335万元，效益成本比为2.483，财务回收期为11.9年，财务内部收益率13.94%，具有良好的经济效益和社会效益。

　　海口市天然气供气工程已经海南省发展计划厅批准立项，工程总投资16，066万元，2001年计划完成一期投资6，500万元。项目建成后年供气量为1.09亿标准立方米，项目投资收回期为8.86年，投资利润率为5.52%，投资利税率为11.28%，财务内部收益率为10.84%，盈亏平衡点为45.90%，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。

　　会议其他事项不变。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会

　　2001年3月22日