证券代码：000793　　证券简称：燃气股份 公告编号：2003-017

 

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年5月20日在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室举行。公司董事会全体成员共9人，到会董事4人，另2名董事授权其他董事代行使表决权，3名独立董事以通讯方式行使表决权，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长朱德华先生主持。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议并通过《关于选举董事长的议案》：选举朱德华先生担任公司第四届董事会董事长。

　　二、审议并通过《关于选举副董事长的议案》：选举王政先生担任公司第四届董事会副董事长。

　　三、审议并通过《关于聘请名誉董事长的议案》：同意聘请谷嘉旺先生担任公司第四届董事会名誉董事长。

　　四、审议并通过《关于聘请总裁的议案》：同意聘请汪方怀先生担任公司总裁。

　　五、审议并通过《关于聘请董事会秘书、证券事务代表的议案》：同意聘请金日先生担任公司董事会秘书、聘请邱小妹女士担任公司董事会证券事务代表。

　　六、审议并通过《关于聘请副总裁等其他高级管理人员的议案》：同意聘请张仁磊先生、黄宁先生、李晓峰先生担任副总裁，金伯富先生担任副总裁兼财务总监，李友准先生担任总经济师，李建新先生担任安全总监，韩瑜先生担任总工程师。

　　公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了独立意见(见附件一)，上述高级管理人员简历见附件二。

　　七、审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》：同意根据股东大会的决议设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并决定各专门委员会的委员。

　　特此公告

 

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○三年五月二十一日

 

　　附件一：

 

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司独立董事

　　关于对聘任公司高级管理人员的独立意见

 

　　本人作为海南民生燃气(集团)股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，现对公司第四届董事会聘任公司总裁等高级管理人员事项发表以下独立意见：

　　1、鉴于公司高级管理人员任期届满，公司董事会已顺利完成换届，现由第四届董事会聘任公司新一届高级管理人员，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　2、公司董事长朱德华先生提名汪方怀先生担任总裁、金日先生担任董事会秘书，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　3、公司总裁汪方怀先生提名张仁磊先生、黄宁先生、李晓峰先生担任副总裁，金伯富先生担任副总裁兼财务总监，李友准先生担任总经济师，李建新先生担任安全总监，韩瑜先生担任总工程师，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　4、根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

　　综上意见，本人同意公司董事会聘请汪方怀先生担任总裁，金日先生担任董事会秘书;聘请张仁磊先生、黄宁先生、李晓峰先生担任副总裁，金伯富先生担任副总裁兼财务总监，李友准先生担任总经济师，李建新先生担任安全总监，韩瑜先生担任总工程师。

 

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　独立董事：尹伯成

　　储一昀

　　瞿 强

　　二○○三年五月二十日

 

　　附件二：高级管理人员简历

　　董事长朱德华先生、副董事长王政先生、总裁汪方怀先生的简历请查阅本公司2003年4月19日在《中国证券报》和《证券时报》上的公告。

　　副总裁：张仁磊，男，42岁，大学本科，南京大学经济系毕业，经济师，历任江苏南通市委研究室正科级研究员，海南华凯实业股份有限公司董事会秘书，海南省证券管理办公室公司监管处副处长，产权交易监管处负责人，海南民生燃气(集团)股份有限公司董事、副总经理。现任海南民生燃气(集团)股份有限公司副总裁。

　　副总裁：黄宁，男，48岁，大学本科，湖北化工石油学院化工机械专业毕业，高级工程师，历任化工部第四设计院设备室党支部书记，海口市劳动局锅炉压力容器技术安全监察科科长，海口市政府工业项目领导小组办公室常务副主任，中国石化海南房地产开发总公司副总经理，马来西亚金狮集团中国房地产部副总经理，海南民生燃气(集团)股份有限公司副总工程师。现任海南民生燃气(集团)股份有限公司副总裁。

　　副总裁兼财务总监：金伯富，男，38岁，经济学博士、副教授，复旦大学毕业。历任浙江财经学院经济学教研室主任、社会经济发展研究所所长，中亚信托投资公司上海证券营业部证券研究部主任，上海成浦企业(集团)有限公司结算中心总经理助理、总经理助理兼结算中心副总经理，人民日报社事业发展局重大项目办公室主任助理，海南民生燃气(集团)股份有限公司总裁助理。现任海南民生燃气(集团)股份有限公司副总裁兼财务总监，黄山长江徽杭高速公路有限公司董事，中泰信托投资有限责任公司董事。

　　副总裁：李晓峰，男，32岁，大学本科，重庆建筑大学城市建设系城市燃气工程专业毕业，工程师。历任海南民生燃气(集团)股份有限公司秀英气源厂项目经理、海甸气源厂厂长、用户发展部经理、生产经营部经理、发展计划部经理、总裁助理等职务;现任海南民生燃气(集团)股份有限公司副总裁。

　　总经济师：李友准，男，40岁，硕士，中南财经政法大学财务管理专业毕业，高级经济师，中国注册会计师。历任中南财经大学会计系讲师，海南大正会计师事务所所长助理，海南省证券管理办公室证券市场监管处主任科员，海南民生燃气(集团)股份有限公司总会计师。现任海南民生燃气(集团)股份有限公司总经济师。

　　安全总监：李建新，男，50岁，大学本科，清华大学化学工程专业毕业，高级工程师。历任新疆化肥厂技术科副科长，乌鲁木齐市煤气公司副总工程师，广西北海建城燃气公司经理, 海口管道燃气股份有限公司总调度长、安全总监。现任海南民生燃气(集团)股份有限公司安全总监。

　　总工程师：韩瑜，男，49岁，大学本科，高级工程师，南昌大学(原江西工学院)土木建筑工程系结构专业毕业。历任中国有色金属工业总公司南昌有色冶金设计研究院项目负责人，海南民生燃气(集团)股份有限公司任长流项目经理、海南民生长流油气储运公司经理。现任海南民生燃气(集团)股份有限公司总工程师，黄山长江徽杭高速公路有限公司董事。

　　董事会秘书：金日，男，32岁，大学本科，南京大学毕业，经济师，2001年7月取得董事会秘书资格证书。历任海南民生燃气(集团)股份有限公司投资管理部经理助理、发展计划部副经理、董事会证券事务代表;2000年5月至12月期间，借调中国证监会海口特派办上市公司监管处工作。现任海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会秘书。

　　证券事务代表：邱小妹，女， 29岁，大学本科，西安电子科技大学科技英语专业毕业。曾在海南民生燃气(集团)股份有限公司总经理办公室、投资管理部工作。现任海南民生燃气(集团)股份有限公司团委书记、总裁办公室文档室主任。