证券代码：000793　证券简称：燃气股份 公告编号：2004-005

 

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

 

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司第四届监事会第三次会议于2004年3月4日上午在海口市海甸四东路民生大厦召开，应到监事5人，实到监事4人，另1名监事授权其他监事代行使表决权。本次会议由监事会召集人温子健先生主持。会议审议并通过以下决议：

　　一、 审议并通过《2003年度监事会工作报告》;

　　二、 审议并通过《2003年年度报告及其摘要》，同意年度报告中的“监事会报告”;

　　三、 审议并通过《2003年度财务决算报告》;

　　四、 审议并通过《2003年利润分配预案及公积金转增股本预案》;

　　五、 审议并通过《关于修改<计提八项减值准备内部控制制度>的议案》;

　　六、 审议并通过《关于2003年度计提八项减值准备的报告》;

　　七、 审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》。

　　以上第一、三、四、七项须提交本公司2003年度股东大会审议。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO四年三月六日